اکوآنلاین یک رسانه اقتصادی و دیدبان بخش خصوصی ایران است و روایت‌هایی ساده، جذاب و مخاطب پسند از اقتصاد ارائه می‌دهد و البته در حوزه‌های نوظهور اقتصاد کنکاش می‌کند. - برچسب تراکنش-مشکوک

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.

بانکداری ایده‌ال:رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، مالیات مطالبه شد.