دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی
بانکداری ایدهال: بانک ملی ایران بهعنوان یکی از بزرگترین بانکهای منطقه، گامهای بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راهاندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم است.