بیتکوین خیابان اصلی پولشویی
بانکداری ایدهال:زمانیکه فرد، جرمی مرتکب میشود مثل قاچاق کالا، مواد مخدر و… و از طریق آن جرم، اموالی را بهدست میآورد، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی میکند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و بهصورت غیرقانونی حاصلشده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راههای مشروع و قانونی بهدستآمده است، تبدیل میشود (بهصورت که منشأ اولیهی آن پول مشخص نیست) و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد میشود.
