کوثر 30 تیرماه به مجمع می رود

به گزارش بانکداری 24، بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم شركت اعتباری کوثرمرکزی(سهامی عام)دعوت می نماید،تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 1395/12/29 که ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1395/04/30در  سالن همایش سازمان انتقال خون واقع در  خیابان وصال شیرازی –  بالاتر از تقاطع طالقانی –  شماره 99 –سالن همایش سازمان انتقال خون استان تهران تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت در خصوص عملكرد  سال مالی منتهی به 1394/12/29

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به1394/12/29

4- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه ایشان

6- تعیین روزنامه های كثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شركت

7-تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1394

8-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1395

9- سایر مواردی كه تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت،بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و كارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وكالتنامه رسمی جهت وكلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری در روز سه شنبه 1395/04/29امور سهام شركت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره 121 – طبقه نهم مراجعه نمایند .

هیات مدیره شركت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام )