توصیه دادستان به همتی؛
خروج منابع ۶ بانک توسط ۳۰ نفر
۰۸:۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
بانکداری ایدهال:دادستان تهران با اعلام اینکه منبع ۳۰ نفر اول خریدار سکه، سپرده های خارج شده از ۶ بانک بوده است، از تعقیب برخی مدیران بانکی به دلیل ایجاد زمینه جرایم اقتصادی و پولشویی خبر داد.
به گزارش بانکداری ایده ال: عباس جعفری دولت آبادی در نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با اشاره به منبع خرید سکه ۳۰ نفر اول از ۶ بانک، در خصوص پروندههای چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاعرسانی کرد و تعداد سکههای طلای ثبت نام شده توسط بانکها را ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام کرد و در خصوص نوع تعهد بانکها به تحویل سکههای پیش فروش شده اظهار داشت: این تعهد در بازههای زمانی یک ماه تا ۲۴ ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحویل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهی است، به گونهای که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خریداری نمودهاند.
جعفری دولتآبادی با تصریح به اینکه محور اصلی رسیدگیها را کشف سازمانیافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود: بررسیها نشان میدهد که بیشتر وجوه از بانکها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده و تحقیقات موید این نظر است، به گونهای که با ردیابی به عمل آمده مشخص شد منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کردهاند، سپردههای خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تُن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسئول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر اینکه بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل است، افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیش فروش سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.
اقدامات دادسرا در پروندههای ارزی
جعفری دولتآبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پروندههای ارزی، سوءاستفاده از کارتهای بانکی و ملی را شیوهای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پروندهها اعلام کرد و اظهارداشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده، اعلام داشته که از بابت کارتهای بانکی ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت می کرده است.
وی توسل به چنین روشهایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده که امروزه در رسیدگی به پرونده ارز، در وهله اول با عدهای کارتنخواب، پیرمرد و پیرزن و آدمهای ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات میدهند نه حسابهای بانکی آنها گردش دارد، از تعقیب مصون میمانند. دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمعآوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده میکردهاند.
بازداشت ۱۲ متهم ارزی
جعفری دولتآبادی از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانکهای عامل و صرافیها نظارت کُند و اظهار داشت: باید روشهای اتخاذی در دیگر کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نظارتها تشدید شود.
وی تصریح کرد که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانکهایی است که با اقدامات خود زمینهساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پولشویی میشوند. دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکتهایی که ارز دریافت کرده اما کالا وارد نکرده و یا کالاهای وارداتی را گرانتر توزیع کردهاند در اولویت رسیدگی قرار دارد.
جعفری دولتآبادی با تصریح به اینکه محور اصلی رسیدگیها را کشف سازمانیافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود: بررسیها نشان میدهد که بیشتر وجوه از بانکها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده و تحقیقات موید این نظر است، به گونهای که با ردیابی به عمل آمده مشخص شد منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کردهاند، سپردههای خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تُن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسئول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر اینکه بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل است، افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیش فروش سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.
اقدامات دادسرا در پروندههای ارزی
جعفری دولتآبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پروندههای ارزی، سوءاستفاده از کارتهای بانکی و ملی را شیوهای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پروندهها اعلام کرد و اظهارداشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده، اعلام داشته که از بابت کارتهای بانکی ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت می کرده است.
وی توسل به چنین روشهایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده که امروزه در رسیدگی به پرونده ارز، در وهله اول با عدهای کارتنخواب، پیرمرد و پیرزن و آدمهای ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات میدهند نه حسابهای بانکی آنها گردش دارد، از تعقیب مصون میمانند. دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمعآوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده میکردهاند.
بازداشت ۱۲ متهم ارزی
جعفری دولتآبادی از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانکهای عامل و صرافیها نظارت کُند و اظهار داشت: باید روشهای اتخاذی در دیگر کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نظارتها تشدید شود.
وی تصریح کرد که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانکهایی است که با اقدامات خود زمینهساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پولشویی میشوند. دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکتهایی که ارز دریافت کرده اما کالا وارد نکرده و یا کالاهای وارداتی را گرانتر توزیع کردهاند در اولویت رسیدگی قرار دارد.
برچسب ها:
سکه ،اختلاس ،بانک مرکزی ،همتی
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
