رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بیان کرد
زیرساختهای قانونی برای شناسایی تراکنشهای مشکوک
بانکداری ایدهال:رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عنوان کرد: برای بررسی و شناسایی تراکنشهای مشکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد.