برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی در استان اصفهان
۱۶:۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
بانکداری 24: نمایندگان منتخب شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در نخستین آزمون جامع مبارزه با پولشوئی همزمان با سایر استان ها با حضور نمایندگان منتخب شعب که پیش از این دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی را به صورت مجازی پشت سر گذاشته بودند برگزار شد.
به گزارش بانکداری 24،ارائه تعاریف دقیق از انواع پولشوئی و جرایم سازمان یافته، معرفی قوانین بین المللی مبارزه با پولشوئی، راه ها و شیوه های پولشوئی در سیستم های مالی، اقدامات بین المللی جهت مبارزه با تروریسم مالی و چگونگی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل پولشوئی از جمله مهم ترین سرفصل هایی بود که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار گرفت.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
