27 آبان 1396       18نوامبر2017        ساعت   
اکو آنلاین: دادگستری آمریکا اعلام کرد، یک مرد اهل آلاسکا به همراه یک آمریکایی و سه ایرانی دیگر، در معاملات کلاهبردارانه با هدف تبدیل و خروج دارایی های متعلق به ایران به ارزش حدودا یک میلیارد دلار از بانک های کره جنوبی دست داشته اند.
به گزارش پایگاه خبری اکو آنلاین:   به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، یک مرد آلاسکایی به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و پولشویی متهم شده است.
بر اساس بیانیه  دادگستری آمریکا، کنت زونگ 77 ساله اهل شهر آنچوریج،  به همراه یک آمریکایی و سه ایرانی دیگر، در معاملات کلاهبردارانه با هدف تبدیل و خروج دارایی های متعلق به ایران به ارزش حدودا یک میلیارد دلار از بانک های کره جنوبی دست داشته اند.
زونگ متهم به تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری آمریکا، مقررات مربوط به تحریم ها و تراکنش های مرتبط با ایران و همچنین پولشویی است.
ریچ کارتنر، وکیل تسخیری زونگ گفته، به دلیل اینکه هنوز ملاقاتی با متهم نداشته نمی تواند در مورد این پرونده اظهار نظر کند.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، همدستان ایرانی بین 10 تا 17 میلیون دلار بابت این کار به زونگ پرداخت کرده اند.
مقامات تعقیب گفتند، «در پیشبرد این نقشه» زونگ 10 میلیون دلار از کره جنوبی به همدست خود در آنچوریج آلاسکا انتقال داده که در آنجا صرف خرید املاک، خودرو و سهامی در یک کشتی تفریحی شده است.
زونگ همچنین در ارتباط با دریافت دستمزد 10 میلیون دلاری اش متهم به تبانی برای پولشویی شده است.
دادگستری آمریکا گفته، در صورت اثبات اتهام پولشویی، زونگ با مجازات حداکثر 10 سال زندان و جریمه نقدی حداکثر 250 هزار دلاری مواجه خواهد شد.
این بیانیه حاکی است، بر اساس تحریم های دولت آمریکا علیه ایران، صدور محصولات و خدمات به ایران به استثنای برخی موارد محدود ممنوع است.
بر اساس کیفرخواست تنظیمی، زونگ و همدستانش در فاصله سال های 2011 تا 2014، از کسب و کارها و تراکنش های متعدد تقلبی برای گول زدن رگولاتورها و خروج حدود یک میلیارد دلار از دارایی های متعلق به ایران از حساب های بانکی کره جنوبی استفاده کرده اند.
متهمان رگولاتورهای مالی کره جنوبی را گول زده اند تا آنها فکر کنند این معاملات قانونی هستند و سپس پول ها را به ارزهای رایج تری نظیر دلار و یورو تبدیل کرده اند.
پول های تبدیل شده به بیش از 10 کشور جهان از جمله آمریکا، امارات، سوئیس، آلمان، اتریش و ایتالیا منتقل شده اند.
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :
شادی حامیان روحانی در تهران
شادی حامیان روحانی در تهران
دیدار رهبر معظم انقلاب با اقشار مردم
دیدار رهبر معظم انقلاب با اقشار مردم
سفر آیت الله رئیسی به مشهد
سفر آیت الله رئیسی به مشهد
مسافران نوروزی در طاقبستان کرمانشاه
مسافران نوروزی در طاقبستان کرمانشاه
جشن باستانی نوروز با حضور مقامات
جشن باستانی نوروز با حضور مقامات
بازدید مسافران نوروزی از ارگ بم
بازدید مسافران نوروزی از ارگ بم
تبریک نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
تبریک نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیرامورخارجه
دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیرامورخارجه
دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
دیدار وزرای امورخارجه ایران و استونی
دیدار وزرای امورخارجه ایران و استونی
مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج الله سلحشور
مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج الله سلحشور
  پرونده 1128 کانتینر مربوط به سال‌های 94 و قبل از آن است/ ضعف اتصال سیستمی بندر به گمرک عامل اصلی تخلفات بود     امهال تسهیلات و پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی برای زلزله‌زدگان     نیروی های انقلابی خود را از سامرا به کرمانشاه رساندند     مکالمات درون شبکه رایتل در مناطق زلزله دیده رایگان شد     زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه مشخص شد     امسال ۴۰۰ هزار شغلی اولی داشتیم/نرخ بیکاری باید به ۴ درصد برسد     همه فرودگاه‌های غربی کشور باز است     حریری: گمرکات اضافی را تعطیل کنید